成本优化的目的

加强公司优化的成本管理力度，明确各部门的成本优化职责，提高横向协作效率，保障公司经营目标的实现，提升公司的运营能力。

成本各部门责任到人

（一）成本优化小组负责形成优化计划、判断优化可行性、组织优化过程、监督反馈优化成果实施、总结优化成果案例。

（二）成本部负责人

1、提出经济性参考依据，提供小组判断是否需进行优化。

2、提供经济指标及测算结果，提出成本优化方向建议。

3、负责对设计成果及优化成果进行经济性评价，反馈优化成果，联合参与人员形成案例。

（三）工程部与采购部负责人

1、提出技术指标参考依据，提供小组判断是否需进行优化。

2、提供设计、技术指标或参数并提供复核结果，提出技术或专业优化方向建议。

3、负责开发并维护外聘专家资源，建立专家考核机制，淘汰不合格外聘专家并补充外聘专家库资源，对专家工作进行监督反馈。

4、负责结构、基础、基坑支护及地基处理、综合管网及专业配套、节能等技术方案的论证及比选，必要时可以聘请外部资源。

（四）设计管理部项目负责人

1、根据项目定位，参与决策是否需进行优化及优化内容。

2、负责向小组成员提供项目设计计划安排，计划中应充分考虑优化时间的预留。

3、负责不同阶段设计方案、设计图纸、计算书及详勘等优化资料的落实。

4、根据技术、经济评选方案，参与选择最终实施方案。

5、负责落实设计合作单位优化进度及成果。

（五）项目部项目负责人

1、负责提供项目相关资料和信息，提供小组决策需优化事项。

2、参与项目施工方案经济性评估，包括“基坑支护、场地布置、降水方案、土方平衡、转换层支护”等。

3、参与与项目实施相关的优化工作。

4、负责优化结果在项目的最终实施和反馈。

（六）开发部、营销部、财务部、总经办等部门根据项目实际情况参与实施关于协调政府收费、税收返还、费用管理等方面的成本优化工作。

成本优化落实机制

（一）优化范围及内容

1、必须进行优化判断的内容

（1）设计经济性管理优化14要素，“产品组合方案、土地价值利用、公建配套、停车布置方案、产品可售比、场地标高、节能方案、建筑平面与立面、供水供电方式、软硬景比例、基础选型、结构指标、设备选型、标准化做法”及集团要求必须进行的优化内容。

（2）施工方案经济性评估要素，“基坑支护、场地布置、降水方案、土方平衡、转换层支护”。

（3）经测算超目标成本的分项。

（4）需提供多种方案进行方案比选的分项，含先期难以判断实施效果的或需借助专家力量或其他公司经验进行的。（智能化、雨污水管网）

2、可选择进行优化的内容：根据开发项目自身特点、项目定位、开发计划等具体情况选择优化点。

3、特殊条件下取消优化的处理办法

（1）由于公司经营需要、不可抗力原因导致无法开展优化工作，需由提出部门在项目开始前十个工作日内上报公司决策。

（2）由于优化结果与设计效果及施工工期等冲突问题，需由提出部门在项目开始前五个工作日上报公司决策。

（3）取消优化及审批：若预计优化金额小于等于设计造价5%，成本优化小组判断后报分管领导决策，若优化金额大于设计造价5%需要总经理审批。

（二）成本优化小组运行机制

1、成本优化小组由成本部牵头组成，成员包括：成本部项负责人、设计部负责人、工程部及采购部负责人及技术专家组成员等。

2、项目设计启动后，成本优化小组根据项目情况制订《项目成本优化计划》，经公司审核后发布。

3、每双周召开小组例会，开展成本优化工作。

4、每月向公司汇报小组工作进展和成果，提交决策事项。

5、总结项目成本优化成果，提交书面总结报告。

（三）奖励与处罚

1、成本优化小组定期总结整理对公司贡献较大的案例，提报公司申请奖励及表彰，见《成本控制奖惩管理办法》。

2、每年进行一次成本优化优秀案例评选，由优化小组组成初审委员会，具体评选办法见《成本控制奖惩管理办法》。

3、对于超目标成本20万元以上的项目，若优化未达成优化目标，需相关经办人以超目标成本审批的形式报公司运营管理委员会审批。